La contadora Ivana Nicolle y su esposo Alejandro Morón comparecerán por segunda vez ante el fiscal Rubén Alfonzo en relación a la investigación por presunta estafa millonaria contra la distribuidora santiagueña Maravilla. Así lo confirmaron sus abogados, los Dres. Lucas Vieyra y Rodolfo Cuestas. La pareja se abstuvo de declarar el martes pasado cuando fueron llevados ante el Ministerio Público Fiscal para ser indagados, tras ser detenidos la semana pasada por el desfalco millonario de una empresa.
Según publicó el diario Panorama, de Santiago del Estero, la causa, que incluye a Nicolle y Morón como sospechosos, fue iniciada en julio pasado cuando los propietarios de la distribuidora Maravilla presentaron una denuncia por una estafa de aproximadamente 75 millones de pesos contra varias empresas y personas: a la firma Jackor cuyo titular sería Joaquín Maretto de Villa del Totoral; a la empresa santiagueña Enleocat cuya dueña sería Marta Vera; a otro empresario de Jesús María, Carlos Sebastián Blati (quien se encuentra prófugo, según la justicia), además de Nicolle y Morón, ya detenidos.
Los abogados Vieyra y Cuestas explicaron que se trata de un caso complejo y que necesitan tiempo para familiarizarse con la evidencia recopilada por la Fiscalía. A pesar de no responder preguntas durante la primera comparecencia, Nicolle y Morón escucharon la acusación de “Estafa reiterada” y luego se declararon inocentes, afirmando que no tienen ninguna conexión con los hechos imputados.
Los letrados señalaron que Ivana Nicolle trabajaba como empleada en Enleocat, empresa también denunciada por los dueños de la distribuidora afectada. Nicolle alegó que ni ella ni su esposo participaron en ninguna estafa.
Es importante recordar que el fiscal Alfonzo inició la investigación el 27 de junio, después de la denuncia de los dueños de la distribuidora, quienes aseguran haber suministrado mercadería a Enleocat y a una empresa cordobesa, por un total de aproximadamente 150 millones de pesos. Los empresarios cordobeses habrían abonado la mitad de la suma, mientras que la otra mitad debía ser pagada por la empresa de Marta Vera, donde Nicolle era contadora y Morón habría actuado como intermediario, según sus abogados.
Esta supuesta maniobra es lo que denuncian los propietarios de la distribuidora, argumentando que al reclamar el pago, se les informó que los fondos ya habían sido transferidos, aunque los afectados afirman que nunca recibieron ningún dinero.
En los allanamientos autorizados por Alfonzo y ejecutados por el juez Dr. Fernando Paradelo, Nicolle y Morón fueron detenidos el jueves 26 de octubre, y además se inspeccionó un galpón de Enleocat en la Zona Oeste, donde se incautó una camioneta 4×4 y parte de la mercadería entregada por la distribuidora y por la cual reclaman su pago.
La semana pasada, se habrían ordenado otras dos detenciones en relación a la misma denuncia, aunque no se llevaron a cabo hasta anoche. El fiscal Alfonzo habría identificado transferencias bancarias hacia las cuentas de Morón y Nicolle, pero según sus abogados, la pareja podría justificar esos movimientos, alegando que también realizaron pagos a otras empresas que proveían mercadería a la compañía para la que trabajaban.
Los abogados Vieyra y Cuestas centrarán sus esfuerzos en obtener la excarcelación de sus clientes. Por otro lado, en octubre, la dueña de Enleocat presentó una denuncia contra Nicolle y su esposo ante la fiscal Celia Mussi, acusándolos de haber desviado más de 100 millones de pesos, generando un perjuicio total para la empresa que supera los 500 millones de pesos.
Fuente: Diario Panorama